Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.09.2018 tarihinde almış olduğu karar gereği, Şirket organizasyon yapısında değişiklikler yapılmıştır.

Bu karara göre, şirketimizde Chief Executive Officer /CEO görevini yürütmekte olan Sn Ersin SERBES karşılıklı anlaşmak suretiyle şirketimizden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar verdiği değerli katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Bu günden itibaren, Doğtaş ve Kelebek markaları, daha önceden atanmış olan Marka Genel Müdürleri ve bunlara bağlı birbirinden bağımsız birimler tarafından yönetilmeye devam edecektir.

Şirketimizin kurumsal yapısını daha da güçlendireceğini düşündüğümüz bu organizasyon değişiklikleri kapsamında, daha önce CEO'ya bağlı olarak markalarımıza destek veren merkez birimler YK Başkanlığı ile birlikte CEO görevini de yürütecek olan Sn.Davut DOĞAN'a bağlı şekilde çalışmaya devam edeceklerdir.

Şirketimiz tarafından 06.07.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasının SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23.maddesinin 7.fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır; 

Şirketimiz daha önce mevcut sandalye tedariğinde sürdürebilirliği ve yüksek üretim kalitesini desteklemek, orta vadede Avrupa Birliği Pazarlarına açılmak amacıyla Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Karadağ'daki kereste ve papel üretimi yapan şirketine, Montenegro Wood Sancaklı Mobilya A.D., Rozaje, %51 ortaklık için Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile iyi niyet sözleşmesi imzaladığını bildirmişti.

Bu ortaklığa yönelik Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ve Karadağ hükümeti ile görüşmeler ve süreç devam etmektedir.

Görüşmelerimiz ile ilgili gelişmeler boyunca kamuoyu aydınlatılacaktır.    

Şirketimizin Mali İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Sayın Kürşad Duman görevinden ayrılmıştır. Mevcut durumda finansal operasyonlar "Finans Direktörlüğü" ve "Mali İşler Direktörlüğü" tarafından yürütülmektedir. 

Şirketimizin Kelebek markasının Genel Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten Sayın Taner Çakır görevinden ayrılmıştır. Sayın Çakır'ın görevine asaleten Sayın Mustafa Karak atanmıştır.

Şirketimiz daha önce mevcut sandalye tedariğinde sürdürebilirliği ve yüksek üretim kalitesini desteklemek, orta vadede Avrupa Birliği Pazarlarına açılmak amacıyla Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Karadağ'daki kereste ve papel üretimi yapan şirketine, Montenegro Wood Sancaklı Mobilya A.D., Rozaje, %51 ortaklık için Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile görüşmelere başladığını bildirmişti.

Bu ortaklık görüşmeleri kapsamında Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iyi niyet sözleşmesi imzalanmıştır, ortaklığa yönelik görüşmeler ve süreç devam etmektedir.

Görüşmelerimiz ile ilgili gelişmeler boyunca kamuoyu aydınlatılacaktır.    

2018 yılı faaliyet dönemi denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 07.05.2018 tarihli Genel Kurul Kararı 30.05.2018 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 05.06.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, şirket bünyesini daha çevik ve çalışma anlayışını daha ilerilere taşıyacak bir yapıya dönüştürmek amacıyla Doğtaş ve Kelebek markalarını organizasyonel olarak birbirinden ayırma kararı alınmıştır. Her iki markamız için de ayrı iki Genel Müdür atanmasına karar verilerek Doğtaş Genel Müdürlüğü'ne asaleten Sn. İlhan Tunçman, Kelebek Genel Müdürlüğü'ne de vekaleten Sn.Taner Çakır atanmıştır. Sn. İlhan Tunçman ve Sn.Taner Çakır görevlerine Şirketimiz CEO'su Sayın Ersin Serbes'e bağlı olarak devam edeceklerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 07.05.2018 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda yeniden seçilmeleri sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği  gereğince Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.

Komite Üyeleri;

Denetimden Sorumlu Komite 

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Bekir Özkan Hakan Yavaşal (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Hayrettin Kaplan (Başkan) 

Şadan Doğan (Üye)

Aslı Kondu (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Aysun Vardan (Üye)

Şirketimizin 30.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim esasları tebliği doğrultusunda, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile 2018 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun şirketin 2017 yılının Olağan Genel Kurul toplantısının onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Doğtaş Kelebek Mobilya, İtalya'nın köklü firmalarından olan Shernon Holdings S.R.L. ile Lova Sleep ürün grubunun satışı ve dağıtımı konusunda 4 yıl süreliğine anlaşmaya varmıştır.  Anlaşma taraflardan biri sözleşmeyi fesih etmediği sürece otomatik olarak yenilenecektir. Anlaşmaya varılan firma bu satışı İtalya'da bulunan 55 zincir mağazasında gerçekleştirecektir. Önümüzdeki dönemde Doğtaş ve Kelebek ürünlerinin de aynı firma ile İtalya genelinde dağıtımı ve satışı söz konusudur. Doğtaş Kelebek Mobilya, bu satışların 2018 yılı ihracat cirosuna %10 oranında olumlu etki edeceğini öngörmektedir. Takip eden yıllarda ise bu oranın %15'e çıkacağı öngörülmüştür.

Öz-Ağaç İş Sendikası ile Şirketimiz arasında 22.12.2017 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri,16.04.2018 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşme ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların ücret ve sosyal haklarında,
aşağıdaki gösterilen koşullarda iyileştirme gerçekleştirilmiştir;

a) 01.01.2018'den geçerli olmak üzere %16 iyileştirme,

b) 01.07.2018'den geçerli olmak üzere 1/2 ikramiye,

c) 01.01.2019'dan geçerli olmak üzere (TÜFE + Asgari Ücret)/2 oranında iyileştirme ve 1/2 ikramiye.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

Şirketimizin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yapılan başvurusu, SPK tarafından 22.02.2018 tarih ve 8/283 sayılı karar ile 67.000.000 TL olarak onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2018 tarih 29833736-110.04.04-E.1471 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

05.02.2018 tarihli duyurumuzla ilgili olarak, esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 07.02.2018 tarihi itibariyle yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017 yılından 2022 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 29.01.2018 tarihli açıklamasına istinaden, 200.000.000 TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 01.02.2018 de Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Şirketimizin 29.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

-22.12.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden, Türk Lirası cinsinden 200.000.0000–TL (İki yüz milyon) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış veya tahsisli satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine,

Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurum ve/veya kurumların seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdürlüğün şirketi temsil etmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 29.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

22.12.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden, Türk Lirası cinsinden 200.000.0000 TL (İki yüz milyon) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış veya tahsisli satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesine,

Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurumun seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdürlüğün şirketi temsil etmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.