Şirketimizin Kelebek markasının Genel Müdürlüğü'nü asaleten yürüten Sayın Mustafa Karak görevinden ayrılmıştır.

Sayın Karak'ın pozisyonu yeni bir yönetici atanana kadar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İsmail Doğan'a bağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz Davut Doğan'ın 24.10.2019 (bugün) gerçekleştireceği basın toplantısında Kelebek markasına ilişkin geleceğe dönük değerlendirmelerde bulunacaktır. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10'uncu maddesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda karar almıştır. 

Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz Davut Doğan'ın geleceğe dönük açıklamaları da aşağıdaki gibidir:

"Türkiye'nin en köklü, en tecrübeli ve ilk kurumsal markası olan Kelebek markasını, yeniden stratejik konumlama yaparak," Kitlesel ve Küresel" bir marka yapmaya karar verdik. 

Öncelikle hedefimiz; Kelebek'in Türkiye de her ilinde ve bazı büyük ilçelerinde yeni bayilikler vererek, lokasyon olarak daha ulaşılabilir hale getirmektir.

Yurtdışındaki mağazalarımız; Avusturya, KKTC, Malta, Sri Lanka, Hindistan, Azerbaycan, Libya, Suudi Arabistan, Irak ve son olarak Mauritius ve Katar ile 11 ülkede 16 mağazaya ulaşmış olduk. Hedefimiz, 5 yıl içinde yurtdışında 60 mağaza sayısına ulaşmaktır.

Yurt içinde ise, halen 120 olan mağaza sayımızı yıl sonunda 135'e, kitlesel marka stratejimiz ile 5 yıl içinde 300'e çıkarmayı planlıyoruz. 

Ayrıca, Kelebek Mutfak markamızı yeniden yapılandırılacağız. Kelebek Mutfak, bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok prestijli projeye imzasını atmıştır. Kelebek Mutfak markamız ile halen 15 olan mağaza sayımızı yıl sonunda 20'ye ve 5 yıllık planlama ile 40'a çıkarmayı planlıyoruz. Mutfak ve banyo mağazalarımız ile projeli işlere yeniden girmiş olacağız. 

Böylece Kelebek Mobilya ve ayrıca Kelebek Mutfak markamız ile yurt içinde ve dışında 5 yıllık hedeflerimiz doğrultusunda 400 mağaza sayısına (300 yurtiçi mobilya, 60 yurtdışı ve 40 mutfak mağazamız ile) ulaşmış olacağız."

Şirketimizin KELEBEK markasının TURQUALITY® destek programına alınması için, T.C Ekonomi Bakanlığına yapmış olduğu başvuru olumlu görülmüştür. KELEBEK markasının 5 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in 11'inci maddesinde yer alan Turquality Destek Programı kapsamına alınması uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Şirketimiz tarafından TURQUALITY® Programının Kelebek markasının dünya pazarlarında büyümesine önemli katkı sağlaması öngörülmektedir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Hüseyin Doğan Türkmen, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 26 Temmuz 2019 (bugün) tarihinde istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Şirketin ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Sayın İsmail Doğan atanmıştır.

İsmail Doğan, 1987- 2012 yılları arasında 25 yıl Doğtaş Genel Müdürlüğü yapmıştır.2016-2017 yıllarında Mosder Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevini yürütmüştür. Doğanlar Yatırım Holding de 5 yıl Yönetim Kurulu üyeliği, İnşaat Grup Başkanlığı yapmıştır. 

2019 yılı faaliyet dönemi denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 24 .05.2019 tarihli Genel Kurul Kararı 10.06.2019 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 14.06.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.06.2019 tarihinde tescil edilerek 14.06.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 9848 Nolu sayısında ilan edilmiştir. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2019 tarihli kararıyla  şirketimizin 2019 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için  Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmesine karar  verilmiştir. Bu seçim 24.05.2019 (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmıştır. 

 2018 yılı dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edilmiştir.

Şirketimizin 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2019 tarihinde (bugün) "İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İSTANBUL" adresinde saat 10:30'da yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin 23.05.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim esasları tebliği doğrultusunda, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile 2019 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun şirketin 2018 yılının Olağan Genel Kurul toplantısının onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Şirketimizin 209.069.767 TL olan ödenmiş sermayesinin 269.069.767 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak işlemler tamamlanmış ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şirketimizin 209.069.767 TL olan ödenmiş sermayesinin 269.069.767 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin başvurumuz ekli haliyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
2 - 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2018 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2018 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2019 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.

EK: 1  Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2  Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Şirketimizin 209.069.767 TL olan ödenmiş sermayesinin 269.069.767 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Semaye Piyasası Kurulu'na bugün(15.04.2019) başvuruda bulunulmuştur.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.03.2019 tarih ve BİAŞ-2704 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış yeni bir özel durumu bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin daha verimli ve etkin hale getirmek amacıyla komite üyelerinin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.

Komite Üyeleri;

Denetimden Sorumlu Komite 

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Bekir Özkan Hakan Yavaşal (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Hayrettin Kaplan (Başkan) 

Ümit Demirhan (Üye)

Aysun Vardan (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Tarık Aksoy (Üye)

Saniye Selin Uras (Üye)

Şirketimizde yatırımcı ilişkileri yöneticisi görevini yürüten Feyruze Aslı Kondu görevinden ayrılmıştır. Yatırımcı İlişkileri departmanı yeniden yapılandırılarak Şirketimizde mevzuat uyum yöneticisi görevini yürüten Aysun Vardan yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi -Aysun Vardan   

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No : 207088)

Tel:216 425 1224

Posta Adresi: ir@dogtaskelebek.com 

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.26.1) Pay Alım Tebliği, Madde 18(a) uyarınca "pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet" için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, kurulun 14.03.2019 tarih ve 17/370 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şirketimizin 31.12.2018 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağı (-)3.687.960 TL'dir.

Üretime, satışlarına ve operasyonlarına devam eden şirketimizin özkaynağının 31.12.2018 dönemi bilançosunda negatif değere geçmesinin temel nedeni 2018 yılında gelir tablosu ve bilançomuza yansıyan kur farkı giderleridir.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ kapsamında "1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." ibaresi yer almaktadır.

- 2018 yılında gelir tablosu sonucunda özkaynağa yansıyan kur farkı gideri 47.293.687 TL olsa dahi, ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı gideri aynı dönem için 13.907.800TL'dir. Reel kur farkı giderinin 13.907.800 TL olduğu,

 - Şirket'in bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 32.500.000 TL olduğu düşünüldüğünde, TTK 376 bilançosuna göre Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin özkaynağı 77.946.888 TL olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca Şirketimizin 2019 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylı İhraç Belgesi kapsamında çıkarılmış sermayesi 209.069.767 TL'den 269.069.767 TL'ye artırılmıştır.

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin mali yapısını ve özkaynağını güçlendirmek amacıyla tahsisli bir sermaye artırımı yapmıştır; bu kapsamdaki artışın gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.26.1) Pay Alım Tebliği, Madde 18(a) uyarınca "pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet" için dilekçesini Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylı İhraç Belgesi kapsamında, Çıkarılmış Sermayemizin 209.069.767 TL ‘den 269.069.767 TL'sına artırılması dolayısıyla ihraç edilen toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde, 1,00 TL nominal değerli pay için 1,15 TL fiyatla Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları'nda belirtilen süre içinde, Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye tahsisli surette satışı tamamlanmıştır.

Çıkarılan sermayenin 269.069.767 TL olarak tescili için gerekli başvurular yapılacaktır.

20.02.2019 tarihli (bugün) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde işlem sonrasında Şirketimizin son ortaklık yapısı ekteki gibidir:

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin açıklamasıdır:

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödenmiş sermayesinin  209.069.767 TL'den 269.069.767 TL'ye artırılması sonucu şirket sermayesinin  %28,698'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 60.000.000 nominal  değerli payların, tahsisli olarak şirket ortaklarından Doğanlar Yatırım Holding  A.Ş.'ye kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri  kapsamında satılacaktır.
 
Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı; "Sermaye Piyasası  Kurulu'nun 14.02.2019. tarih ve 10/221 sayılı toplantısında alınan karara  istinaden 1 TL nominal değere denk payların (1 adet) satış fiyatının 1 TL  nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine  İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak  üzere işlem fiyatı 1,15 TL olarak belirlenmiştir. 
 
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden  başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar  alınarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin  Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyat dikkate alınarak  belirlenmiştir.
 
Satılacak 60.000.000 TL nominal değerli paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.  nezdinde, halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir. Satış işleminin  20/02/2019 tarihinde, takasının da Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilmesi  öngörülmektedir.  Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici  rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu  işlemin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları  kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 19/02/2019 tarihinde  başvuru yapılmıştır. 
 
 
Saygılarımızla,
 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin açıklamasıdır:

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödenmiş sermayesinin 209.069.767 TL'den 269.069.767 TL'ye artırılması sonucu şirket sermayesinin %28,698'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 60.000.000 nominal değerli payların, tahsisli olarak şirket ortaklarından Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019. tarih ve 10/221 sayılı toplantısında alınan karara istinaden 1 TL nominal değere denk payların (1 adet) satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere işlem fiyatı 1,15 TL olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyat dikkate alınarak belirlenmiştir.
Satılacak 60.000.000 TL nominal değerli paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir. Satış işleminin 20/02/2019 tarihinde, takasının da Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 18/02/2019 tarihinde başvuru yapılmıştır. 

Saygılarımızla,
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan,  SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

Şirketimizin tahsisli sermaye artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 60.000.000,000 TL nominal değerli kaydi bakiye (ISIN Kod: TRAKLBMO91C0), Şirketin talebi üzerine 18.02.2019 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.

01.02.2019 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi: Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

SPK Başvuru Tarihi: 11.01.2019

Şirket Yönetim Kurulu 29 Ocak 2019 tarihinde şirket merkezinde toplanmış olup, bedelli sermaye artırımına ilişkin aşağıda belirtilen hususları karara bağlamıştır.

· Şirketimizin 350.000.000 TL (ÜçyüzellimilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01 TL nominal değerde 20.906.976.700 (Yirmimilyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzyetmişaltıbinyediyüz) adet paya bölünmüş 209.069.767 TL (İkiyüzdoku milyonaltmışdokuzbinyediyüzaltmışyediTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 60.000.000 TL (AltmışmilyonTürkLirası) (%28,698) artırılarak 269.069.767 TL'ye (İkiyüzatmışdokuzmilyonatmışdokuzbinyediyüzatmışyediTürkLirası) çıkarılmasına,

· Şirket esas sözleşmesinin "Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 10. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, ihraç edilecek 60.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmeksizin Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışına,

· Payların Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışından kaynaklanan Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye ait sermaye koyma borcunun 60.000.000 TL'sinin, mevcut durumda şirketimizin Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye olan nakit ve muaccel durumda bulunan borcundan mahsuplaşılmak suretiyle karşılanmasına,

· Şirketimiz tarafından ihraç edilerek Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye satılacak olan payların birim fiyatının; nominal değerden az olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları ("UUE") çerçevesinde oluşan baz fiyata uygulanacak marjlar dahilinde belirlenmesine,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli toplamda 6.000.000.000 (Altımilyar) adet payın Borsada işlem gören ve hamiline yazılı nitelikte olmasına,

Sermaye artırımından sağlanan fonların aşağıda yer verilen alanlarda kullanılmasına,

İşbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

Tahsisli bedelli sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek payların iş bu karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde satılması hususunda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesi hususunda sözleşme yapılmasına, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

karar verilmiştir.

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkrating arasında yapılan derecelendirme sözleşmesi müşteri talebi ile vadesinde yenilenmediğinden, Turkrating tarafından 28 Şubat 2018 tarihinde verilen kredi derecelendirme raporu ve notları, 28 Şubat 2019 itibari ile geçerliliğini yitirecektir.

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

Artırılacak Sermayenin

Tahsis Edildiği Kişi               Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi                  11.01.2019

Şirketimizin 10.01.2019 tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere, 350.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 209.069.767 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 60.000.000 Türk Lirası nakden karşılanmak suretiyle tahsisli artırılması ile sermayenin 269.069.767 Türk Lirasına çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2019 itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

Artırılacak Sermayenin
Tahsis Edildiği Kişi             Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş hissedarları Doğan ailesi fertlerinden oluşmaktadır (Davut Doğan, Adnan Doğan, İsmail Doğan, Şadan Doğan, İlhan Doğan, Murat Doğan); yapılan bu sermaye artırımı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'nin Doğtaş Kelebek bünyesindeki markaların gücüne ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni teyit etmektedir. Bu sermaye artırımı ile şirket rasyolarının iyileştirilmesi hedeflenirken, sermayenin özellikle satın alma ve tedarikçi finansmanında kullanılarak FAVÖK (EBITDA) marjına olumlu katkısı amaçlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

Şirketimizin 350.000.000 TL (ÜçyüzellimilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01 TL nominal değerde 20.906.976.700 (Yirmimilyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzyetmişaltıbinyediyüz) adet paya bölünmüş 209.069.767 TL (İkiyüzdoku milyonaltmışdokuzbinyediyüzaltmışyediTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 60.000.000 TL (AltmışmilyonTürkLirası) (%28,698) artırılarak 269.069.767 TL'ye (İkiyüzatmışdokuzmilyonatmışdokuzbinyediyüzatmışyediTürkLirası) çıkarılmasına, çıkarılacak yeni payların, Şirket esas sözleşmesinin "Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 10. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle halka arz edilmeksizin, nominal değerden az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları ("UUE") çerçevesinde oluşan baz fiyata uygulanacak marjlar dahilinde Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye aşağıdaki tabloda belirtilen tutarda tahsisli surette satılmasına,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli toplamda 6.000.000.000 (Altımilyar) adet payların Borsada işlem gören nitelikte olmasına, İşbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

Tahsisli bedelli sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek payların iş bu karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde satılması hususunda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesi hususunda sözleşme yapılmasına, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.